本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中核華原鈦白股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會已收到獨立董事任繼東先生的書面辭呈。任繼東先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時申請辭去公司董事會戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員職務。任繼東先生辭職后將不再擔任公司任何職務。

　　由于任繼東先生辭職使公司董事會獨立董事人數占董事會人數未達到三分之一。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，任繼東先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間任繼東先生將按照法律、行政法規和《公司章程》的規定，繼續履行其獨立董事職責及上述各董事會專業委員會委員職責。

　　任繼東先生和公司董事會確認，雙方并無任何意見不合，亦無任何事項須提請公司股東注意。

　　任繼東先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事職責，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。在此，公司董事會對任繼東先生擔任公司獨立董事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　中核華原鈦白股份有限公司董事會

　　2014年11月25日