公司董事會(huì)于近期收到公司獨(dú)立董事杜興讓先生的辭職申請(qǐng)，杜興讓先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù),同時(shí)一并辭去公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員(主任)、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。

杜興讓先生辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事的比例低于董事會(huì)成員的三分之一,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,在公司股東大會(huì)改選新任獨(dú)立董事就任前,杜興讓先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員(主任)、薪酬與考核委員會(huì)委員職責(zé)。

在公司任職期間,杜興讓先生認(rèn)真履行職責(zé),勤勉盡責(zé),為公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)杜興讓先生任職期間作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一四年五月二十八日