本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司董事會于近期收到公司獨立董事杜興讓先生的辭職申請，杜興讓先生因個人原因向公司董事會申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務(wù),同時一并辭去公司第五屆董事會審計委員會委員(主任)、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
杜興讓先生辭職導(dǎo)致公司獨立董事的比例低于董事會成員的三分之一,根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,在公司股東大會改選新任獨立董事就任前,杜興讓先生仍將繼續(xù)履行獨立董事、董事會審計委員會委員(主任)、薪酬與考核委員會委員職責(zé)。
在公司任職期間,杜興讓先生認(rèn)真履行職責(zé),勤勉盡責(zé),為公司規(guī)范運作和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對杜興讓先生任職期間作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年五月二十八日
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