本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

　　相關(guān)公司股票走勢(shì)

　　寶鈦股份19.23+0.140.73%別及連帶責(zé)任。

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司于2015年2月27日以書面形式向公司各位董事發(fā)出了以通訊表決方式召開公司第六屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議的通知。2015年3月6日召開了此次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事10人，實(shí)際出席10人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式，以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對(duì)參股公司中航特材工業(yè)（西安）有限公司增資的議案》；為保障中航特材工業(yè)（西安）有限公司的持續(xù)健康運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并積極拓展中航工業(yè)系統(tǒng)內(nèi)、外業(yè)務(wù)，公司擬按股比以貨幣形式對(duì)中航特材工業(yè)（西安）有限公司增資1821萬元，增資后公司持股比例保持不變。

　　特此公告

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年三月七日