寶雞鈦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于相關(guān)承諾履行進(jìn)展情況的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》和陜西證監(jiān)局的相關(guān)要求，公司現(xiàn)將關(guān)于“在披露關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，將同時(shí)披露該類關(guān)聯(lián)交易的市場(chǎng)價(jià)格或無(wú)關(guān)聯(lián)第三方的價(jià)格”的承諾事項(xiàng)及履行進(jìn)展情況公告如下：

　　一、相關(guān)承諾事項(xiàng)內(nèi)容

　　公司在2002年首次公開發(fā)行股票時(shí)，承諾“在披露關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，將同時(shí)披露該類關(guān)聯(lián)交易的市場(chǎng)價(jià)格或無(wú)關(guān)聯(lián)第三方的價(jià)格”。

　　二、承諾履行進(jìn)展情況

　　公司結(jié)合中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管指引的相關(guān)規(guī)定，采用豁免公司履行上述承諾事項(xiàng)的方案。2014年6月4日公司召開第五屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于豁免公司履行部分承諾的議案》，并提交2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。2014年6月20日，公司通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，以占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.06%通過(guò)了該豁免事項(xiàng)（關(guān)聯(lián)股東寶鈦集團(tuán)有限公司回避表決），豁免公司履行關(guān)于“在披露關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，將同時(shí)披露該類關(guān)聯(lián)交易的市場(chǎng)價(jià)格或無(wú)關(guān)聯(lián)第三方的價(jià)格”的承諾事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一四年六月二十六日