青海聚能鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）創(chuàng)立大會暨第一次臨時股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一屆監(jiān)事會第一次會議于2016年7月5日上午在西寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)金鑫路6號召開，股份公司發(fā)起人青海水電集團(tuán)、深圳博誠授權(quán)代表、股份公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人、股份公司籌備組成員及股份公司邀請的其他人員參加大會。會議由發(fā)起人青海水電集團(tuán)召集和主持。

　　為深入貫徹國家金融體制改革創(chuàng)新，推動優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)充分利用多層次資本市場上市掛牌，擴(kuò)大直接融資規(guī)模，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，建立產(chǎn)權(quán)清晰、決策民主、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)、法人治理結(jié)構(gòu)完善的現(xiàn)代企業(yè)，建立業(yè)務(wù)清晰、經(jīng)營獨(dú)立的運(yùn)行方式及經(jīng)營機(jī)制，有效應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力，2016年3月16日青海聚能鈦業(yè)有限公司股東會正式做出決議，擬將有限公司整體變更為股份有限公司。隨即開始了股份公司的籌備工作。經(jīng)過幾個月的緊張籌備，各項(xiàng)籌備工作已基本完成，為大會的順利召開奠定了基礎(chǔ)。

　　創(chuàng)立大會暨第一次臨時股東大會審議通過了《青海聚能鈦業(yè)股份有限公司籌辦情況的報(bào)告》等19個議案授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等有關(guān)事宜；第一屆董事會第一次會議選舉吳世周為青海聚能鈦業(yè)股份有限公司第一屆董事會董事長，聘任殷建民為總經(jīng)理，另外聘任了股份公司其他高管審議通過了《總經(jīng)理工作細(xì)則》等5項(xiàng)議票；第一屆監(jiān)事會第一次會議選舉任衛(wèi)玲為監(jiān)事會主席。

　　本次大會的順利召開，標(biāo)志著青海聚能鈦業(yè)股份有限公司宣告成立，同時“新三板”掛牌工作也邁出了重要一步。